各分局、科（室）：

為全面落實(shí)國(guó)務(wù)院《防范和處置非法集資條例》，繼續(xù)精準(zhǔn)處置重點(diǎn)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)，有力推進(jìn)監(jiān)測(cè)防控制度建設(shè)，大力鏟除非法集資滋生土壤，根據(jù)啟東市處非辦統(tǒng)一部署，結(jié)合我市市場(chǎng)監(jiān)管系統(tǒng)的實(shí)際，制定本方案：

一、工作目標(biāo)

提升發(fā)現(xiàn)和處置非法金融活動(dòng)的能力和水平，推動(dòng)非法金融活動(dòng)等違法犯罪活動(dòng)新發(fā)生案件數(shù)量和相關(guān)群眾舉報(bào)投訴“顯著”下降，“套路貸”違法犯罪活動(dòng)得到明顯遏制，人民群眾滿意度明顯提升。

二、工作任務(wù)

（一）開(kāi)展持續(xù)精準(zhǔn)宣傳

按要求繼續(xù)組織開(kāi)展 “五月宣傳”和“進(jìn)機(jī)關(guān)、進(jìn)工廠、進(jìn)學(xué)樣、進(jìn)家庭、進(jìn)社區(qū)”等防非宣傳活動(dòng)。拓展渠道和載體，創(chuàng)新內(nèi)容和形式，開(kāi)展豐富多彩的防非宣傳活動(dòng)。參加啟東市處非辦年底組織的優(yōu)秀防非宣傳案例評(píng)比?！厕k公室〕。

（二）強(qiáng)化舉報(bào)投訴分析

進(jìn)一步強(qiáng)化12315投訴舉報(bào)數(shù)據(jù)分析，對(duì)涉及非法金融活動(dòng)線索及時(shí)移交。〔舉報(bào)中心〕

（三）規(guī)范市場(chǎng)主體登記

在市處非辦的組織下，會(huì)同金融監(jiān)管局、行政審批局等部門修訂完善商事注冊(cè)登記聯(lián)審會(huì)商機(jī)制，強(qiáng)化穿透審核，嚴(yán)格規(guī)范涉及金融業(yè)務(wù)、金融屬性有關(guān)字樣使用，嚴(yán)格審查登記申請(qǐng)材料，憑金融監(jiān)管部門頒發(fā)的前置審批文件、證件辦理企業(yè)登記注冊(cè)?！残棚L(fēng)科、各分局〕

（四）整治規(guī)范行業(yè)廣告

落實(shí)《非法金融活動(dòng)廣告線索監(jiān)測(cè)排查工作方案》。會(huì)同網(wǎng)信部門、城市管理部門對(duì)涉嫌違規(guī)金融廣告進(jìn)行監(jiān)測(cè)排查，綜合運(yùn)用行政指導(dǎo)、行政約談等有效手段，加強(qiáng)對(duì)金融廣告發(fā)布行為的監(jiān)管?！簿C監(jiān)科〕。

（五）加強(qiáng)企業(yè)信用監(jiān)管

把企業(yè)名稱或經(jīng)營(yíng)范圍中含有“投資管理”“理財(cái)”等字樣的投融資類企業(yè)納入“雙隨機(jī)、一公開(kāi)”重點(diǎn)監(jiān)管范圍。依法將相關(guān)失信企業(yè)列入經(jīng)營(yíng)異常名錄或嚴(yán)重違法失信企業(yè)名單，并向社會(huì)公示?！簿C監(jiān)科、信風(fēng)科〕

（六）擴(kuò)大線索梳理排查

加強(qiáng)梳理排查，對(duì)發(fā)現(xiàn)涉嫌從事“套路貸”、非法放貸等非法金融活動(dòng)情況嚴(yán)重的區(qū)域，經(jīng)向所在地黨委政府報(bào)告，會(huì)同公安派出所、街道、社區(qū)開(kāi)展綜合整治?！矆?zhí)法大隊(duì)、各分局〕。

（七）加強(qiáng)平臺(tái)監(jiān)測(cè)分析

強(qiáng)化分析研判，每月研究、分析工作推進(jìn)情況，統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)。定期在平臺(tái)中查詢比對(duì)，發(fā)現(xiàn)本地非法放貸公司、人員，嚴(yán)格依照職能分工，依照《無(wú)證無(wú)照經(jīng)營(yíng)查處辦法》會(huì)同有關(guān)部予以查處?！矆?zhí)法大隊(duì)、各分局〕。

（八）強(qiáng)化執(zhí)法辦案工作

對(duì)日常監(jiān)管中發(fā)現(xiàn)涉嫌“套路貸”犯罪的問(wèn)題線索，及時(shí)移送公安機(jī)關(guān)。加強(qiáng)與相關(guān)職能部門的協(xié)作配合，在當(dāng)?shù)卣慕y(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下，積極參加對(duì)涉嫌非法集資查處的聯(lián)合執(zhí)法行動(dòng)，形成處置非法集資合力〔執(zhí)法大隊(duì)、各分局〕。

（九）嚴(yán)格落實(shí)組織紀(jì)律

嚴(yán)格執(zhí)行市紀(jì)委要求，加強(qiáng)本局國(guó)家公職人員不參與非法金融活動(dòng)的宣傳教育，對(duì)參與非法金融活動(dòng)的國(guó)家公職人員嚴(yán)肅責(zé)任追究?！踩私炭啤?。

三、工作要求

（一）加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，強(qiáng)化責(zé)任意識(shí)。要在當(dāng)?shù)攸h委政府的領(lǐng)導(dǎo)下，不斷增強(qiáng)政治意識(shí)、大局意識(shí)、責(zé)任意識(shí)，要把處非工作作為鞏固提升“不忘初心、牢記使命”主題教育成果的重要內(nèi)容，著力在解決問(wèn)題上下功夫，更好踐行初心使命。要堅(jiān)持守土有責(zé)、守土盡責(zé)，主要領(lǐng)導(dǎo)親自抓、分管領(lǐng)導(dǎo)具體抓、其他領(lǐng)導(dǎo)協(xié)同抓。要建立專項(xiàng)治理工作專班，有關(guān)情況要主動(dòng)向黨委政府和上級(jí)市場(chǎng)監(jiān)管部門報(bào)告。

（二）強(qiáng)化協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)，形成整治合力。深刻領(lǐng)會(huì)省、市相關(guān)工作要求，充分運(yùn)用“非法金融活動(dòng)信息監(jiān)測(cè)平臺(tái)”明確權(quán)限，厘清部門監(jiān)管職責(zé)，相關(guān)信息要要及時(shí)、全面、準(zhǔn)確填報(bào)。加強(qiáng)與各有關(guān)部門的聯(lián)動(dòng)，優(yōu)化對(duì)接合作、會(huì)商協(xié)調(diào)等工作機(jī)制，做好橫向、縱向溝通協(xié)調(diào)，形成有效監(jiān)管合力，共同推進(jìn)專項(xiàng)治理工作的開(kāi)展。

（三）加強(qiáng)輿論宣傳，營(yíng)造良好氛圍。各分局、局機(jī)關(guān)各部門要充分利用有線電視、廣播、電子顯示屏、微信公眾號(hào)等媒體大力宣傳本次專項(xiàng)治理工作的重大意義，引導(dǎo)企業(yè)誠(chéng)信合法經(jīng)營(yíng)。要落實(shí)舉報(bào)制度，及時(shí)受理和依法處理申訴舉報(bào)，對(duì)于群眾反映的案件線索，要高度重視，及時(shí)查處，營(yíng)造良好的市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)秩序。

（四）加強(qiáng)信息反饋，落實(shí)責(zé)任追究制。要加強(qiáng)對(duì)本地區(qū)本條線專項(xiàng)治理監(jiān)督檢查，強(qiáng)化督查指導(dǎo)和壓力傳導(dǎo)，及時(shí)掌握工作進(jìn)度，幫助解決各種困難和問(wèn)題。不定期對(duì)專項(xiàng)治理工作開(kāi)展督查檢查和專項(xiàng)督導(dǎo)，推動(dòng)市場(chǎng)監(jiān)管系統(tǒng)專項(xiàng)治理工作有力有效落實(shí)。對(duì)推動(dòng)治理工作不力、不作為、亂作為，導(dǎo)致非法金融活動(dòng)得不到有效遏制，問(wèn)題依然突出的，相關(guān)部門將依紀(jì)依法對(duì)相關(guān)單位和責(zé)任人實(shí)施問(wèn)責(zé)。

附件 1：監(jiān)測(cè)、檢查非法金融廣告線索情況

   2：非法金融廣告立案查處情況統(tǒng)計(jì)表

   3：非法金融廣告線索其他處理情況統(tǒng)計(jì)表

啟東市市場(chǎng)監(jiān)督管理局

2021年3月29日

關(guān)于開(kāi)展2021年非法集資風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)排查整治行動(dòng)的通知.pdf

附件1.xls

附件2.xls

附件3.xls